Подписка на статьи:

Введите свой email:

Доставка от FeedBurner

Обязательное
Свежие комментарии
Денежный сайт
Финансовые сайты
Рекламное

Записи с меткой ‘банда’

Банк «Экспресс кредит» отмыл миллиарды

Как сообщает МВД, руководителями московского банка была создана банда, вывезшая за рубеж семь миллиардов рублей. На протяжении длительного времени преступники создавали фиктивные организации за рубежом, которые контролировали посредством сети интернет. Через иностранные банки было перечислено и обналичено более семи миллиардов рублей.
Преступники находились в московской съемной квартире, где и выходили в интернет и проворачивали свои махинации. Как известно, фирмы были зарегистрированы в нескольких странах, в том числе и на Кипре.
Также из сообщения известно, что после проведения обыска в вышеуказанном банке в Москве, а также в Туле (банк «Тула экспресс»), было заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В процессе обыска банков было обнаружено множество различных печатей как российских, так и иностранных, изъяты документы на более чем сто фиктивных организаций, отсканированные оттиски печатей юридических лиц, которые также имели отношение к ведению незаконных операций. Помимо всего перечисленного, на территории этих двух банков находились серверы и компьютеры, содержащие ключи для управления счетами всех организаций. Ведется работа по установлению лиц, причастных к проведению финансовых операций этих банков.
Следует отметить, что представители банка «Экспресс кредит» опровергают этот факт. Причем руководители банка выразили свое согласие оказывать любую посильную помощь следствию.

Вас интересует регистрация изменений в учредительные документы ? Тогда рекомендуем компанию «Комплексный консалтинг»,  быстро и надежно.

Метки: , , , ,


форекс торговля