Как привлечь деньги

Записи с меткой ‘легализация’

Мошенники, «работавшие» в Алтайском крае, похитили у банков солидную сумму – приблизительно 27 млн. рублей. В результате проведенного расследования прокуратура выявила мошенников, совершавшие эти преступления — организованная группа из шести человек. Организатор группы оказался руководителем юридических лиц. По разрабатываемой следствием версии, более трех лет, с начала 2006 года, в г.Барнауле организатор группы занимался оформлением потребительских кредитов. Оформление документов в банках производились не только на реальных, но и на подставных лиц, документы при этом использовались поддельные. Все полученные по поддельным документам денежные средства подлежали дальнейшей легализации.
В некоторых случаях преступники просто обманывали граждан, предлагая им за определенное денежное вознаграждение оформление на их имя значительных кредитов в банках города. Почти 27 млн. рублей – таков итог нанесенного ущерба кредитным организациям от преступной деятельности. Эти деньги преступники использовали на приобретение дорогих машин, имущества, которые впоследствии были оформлены легально. Всем членам этой преступной группы, совершавших ограбления банков в г.Барнауле, сейчас предъявлены обвинения по 159 статье УК РФ.