Как привлечь деньги

Записи с меткой ‘отмывание’

Работник Мастер-банка попался на отмывании 500 000 рублей в день! Мери Теванян, ведущий специалист Мастер-банка, была задержана по подозрению в отмывании денег и в соучастии в незаконной деятельности банка. Преступная группа, в которой состояла Мери Теванян, умудрялась в каждый день обналичивать огромную сумму, которая составляла более полумиллиона рублей, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ДЭБ (департамент экономической безопасности) МВД.

«Сотруднице банка было предъявлено обвинение в том, что она совершила преступление, которое предусмотрено статьёй 172 частью 2 уголовного кодекса Российской Федерации, (незаконная банковская деятельность). Избранной мерой было пресечение деятельности под видом домашнего ареста», — сообщает ДЭБ. Подозреваемой грозит до семи лет тюремного заключения по этой статье.

Читать далее »