Как привлечь деньги

Записи с меткой ‘финансовая афера’

В Волгоградской области сотрудниками УБЭП была раскрыта очередная финансовая афера. Девять человек разработали безотказные схемы ухода от выплаты налогов. Помогая бизнесменам в уходе от налогов и обналичивая крупные суммы денег, преступники нанесли ущерб государству более чем в 1 миллиард рублей.
Схема ухода от налогов была достаточно проста. Эти люди попросту открывали фирмы-однодневки, оформляя фиктивную документацию и подписывая договора. На открытые для таких фирм банковские счета перечислялись деньги недобросовестных владельцев реально существующих компаний. Затем выводились наличные и возвращались хозяевам. За проведение данной махинации преступники брали комиссию.
Результатами проведения обысков стало изъятие документации фирм-однодневок, набора печатей. Задержано пятеро из организаторов, личности остальных устанавливаются.
Весьма интересно, что разработать и реализовать эту преступную схему смогли люди, не имеющие специального образования. Достаточно молодые люди, их возраст не превышает 35 лет, подчинялись человеку, который имел бухгалтерское образование. Также известно, что за услугами этих «черных банкиров» обращались организации из нескольких регионов России.