Как привлечь деньги

Записи с меткой ‘незаконные операции’

Как показывает практика, мошенничество самими работниками банков не является редкостью. Особенно часто это наблюдается в банках, где один работник совмещает несколько должностей. Именно это, при необходимости, позволяет им скрыть проделанные ими незаконные операции.
В нашей стране количество маленьких банков велико, поэтому сотрудники легко попадают под влияние криминала. Это является следствием невысокой зарплаты, что позволяет преступникам подкупать работников. Схема мошенничества известна. Создается банк, привлекаются клиенты, которые вносят свои средства, берутся межбанковские кредиты. Затем, накопив необходимую сумму, учредители получают кредит, размеры которого делают банк неплатежеспособным. Основатели успешно скрываются, клиенты, соответственно, обмануты.
В том случае, когда один человек, совмещает должности, например бухгалтера и оператора, то открываются хорошие возможности для мошеннических операций. Это и скрытие похищенных денег, посредством подделки необходимых документов. Также известны варианты хищения денег, не являясь сотрудником банка. Небрежность в работе кассиров позволяет мошенникам проникать на их рабочие места. Получая большие суммы в банках, клиенты зачастую не пересчитывают деньги, поэтому денег в пачках зачастую может не хватать.
Существует еще масса способов обмана клиентов в банках. Важно быть всегда внимательными при работе с банком и обладать необходимой информацией, чтобы не быть обманутым