Как привлечь деньги

Архивы рубрики ‘Криминал в банках’

Дерзкое ограбление произошло в одном из банков г. Киева 27.10.2010г. Филиал «ИНДЕКС-БАНКА», расположенный по ул. Вышгородской в доме №50 подвергся нападению. Вошедший в помещение неизвестный почти мгновенно нанес охраннику удар молотком по голове и резко оттолкнул его на пол . Нападавший был в медицинской маске. Леонид, пострадавший охранник, впоследствии рассказал, что когда преступник на него напал , то, падая, он успел нажать кнопку экстренного вызова. А грабитель в это время бил стекла кассы, угрожая при этом сотрудникам банка, и требовал выручку и не заметил, что кнопка была нажата.
Взяв деньги, он быстро бежал. Преступник действовал уверенно и быстро и хотя сотрудники милиции скоро прибыли, ему удалось скрыться. Личность грабителя пока не установлена. В результате этого ограбления пострадал только охранник, получив сильные повреждения, у него были раны на лице, повреждены зубы, поэтому пришлось накладывать швы. В дальнейшем его госпитализировали. Остальные сотрудники, которые находились в момент ограбления в банке, не пострадали.
Добычей этого грабителя одиночки стало в общей сложности около 250 тыс. долларов – 200 000,00 гривен и около 15 тыс. долларов.

Сейчас уже пойманы члены внезапно ставшей известной банды, грабившей банкоматы Москвы. Сотрудниками МУРа задержаны трое мужчин, один из которых оказался москвичом, а двое других приехали из Коми. Они проявили «оригинальность» в подготовке своих ограблений, за счет чего получили прозвище, как банды с воздушными шарами. Их ноу-хау состояло в том, что злоумышленники в масках приносили в помещения банков надувные шары. Таким образом взломщики перекрывали обзор видеокамерам наблюдения, быстро взламывая банкоматы.
Их метод был достаточно прост, никакой электроники – рассверливали замка, выбивали кувалдой и очищали банкомат. Они действовали настолько быстро, что у охранников банка не было времени отреагировать. Результат их деятельности значителен – свыше 46 млн. рублей из 15 банкоматов.
По сведениям оперативников, взломщики составляли организованную группу. Квартиры они снимали только в престижных районах столицы, в том числе и на Ленинском проспекте, а на запланированные преступления выезжали только на дорогих иномарках. После обысков на квартирах, где они проживали, обнаружили все инструменты, которые банда взломщиков использовала при вскрытии банкоматов. Оперативники также считают, что знают не о всех ограблениях, совершенных этой группой.

Современная система получения наличных денег через банкомат однозначно очень удобна. Но вместе с этим, как показывает практика, привлекает и мошенников.
Уже неоднократно в банки поступают жалобы от клиентов об исчезновении денег с карточек. Речь идет, естественно, не о малых суммах. Разработав особое устройство, для считывания информации с кредитных карточек, преступники получают доступ к средствам, находящимся на этих картах. Конечно же, простой обыватель, захотевший полакомиться чужими средствами, не сможет это сделать. Для этого необходимо обладать определенной секретной информацией, поэтому грабителями неоднократно становились и сотрудники банков.
Так, в настоящее время в одной стране поймана банда, грабившая банкоматы. Разгадав принцип действия банкомата, они установили на нем специальное устройство, позволяющее разгадать способ обмена информацией между картой клиента и банкоматом. Обмен происходит с помощью звуковых волн, посредством которых шифруются все секретные данные карты. Имея эту информацию и изобретя специальное устройство, преступники делали карты-двойники, что позволяло им долгое время беспрепятственно пользоваться чужими средствами.

Последнее попытка ограбить банк в г.Братске, совершенная 19 ноября, была последней из серии преступлений, совершенных преступной группой. Последнее нападение совершено на кассира и двух сотрудников охранников. Эту преступление было раскрыто оперативно и подозреваемые задержаны. В преступной группе состояли жители Иркутска и близлежащих городов, причем один из них оказался бывшим сотрудником УВД г.Братска, которого уволили в этот день.
Материалы предварительного расследования показали, что преступление тщательно планировалось заранее. С раннего утра преступная группа наблюдала за банком в ожидании, когда будут выносить сумку со значительной суммой. По ожиданиям преступников сумма должна была быть более 10 млн. рублей. Дождавшись, когда кассир с сумкой выйдет из здания, они напали на охранников. Однако, подготовка охранников оказалась достаточно хорошей, поэтому ограбление не удалось. Задержать преступников охранникам не удалось, они быстро скрылись.
Дальнейшее расследование показало причастность этой группы к нападению на охранника этого же охранного агентства, которое произошло в июле., похищено было 500 000,000 руб. эта же группировка участвовала и в других аналогичных преступлениях, произошедших в Иркутске. Следствие все еще продолжается.

Как сообщает МВД, руководителями московского банка была создана банда, вывезшая за рубеж семь миллиардов рублей. На протяжении длительного времени преступники создавали фиктивные организации за рубежом, которые контролировали посредством сети интернет. Через иностранные банки было перечислено и обналичено более семи миллиардов рублей.
Преступники находились в московской съемной квартире, где и выходили в интернет и проворачивали свои махинации. Как известно, фирмы были зарегистрированы в нескольких странах, в том числе и на Кипре.
Также из сообщения известно, что после проведения обыска в вышеуказанном банке в Москве, а также в Туле (банк «Тула экспресс»), было заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В процессе обыска банков было обнаружено множество различных печатей как российских, так и иностранных, изъяты документы на более чем сто фиктивных организаций, отсканированные оттиски печатей юридических лиц, которые также имели отношение к ведению незаконных операций. Помимо всего перечисленного, на территории этих двух банков находились серверы и компьютеры, содержащие ключи для управления счетами всех организаций. Ведется работа по установлению лиц, причастных к проведению финансовых операций этих банков.
Следует отметить, что представители банка «Экспресс кредит» опровергают этот факт. Причем руководители банка выразили свое согласие оказывать любую посильную помощь следствию.

—

Вас интересует регистрация изменений в учредительные документы ? Тогда рекомендуем компанию «Комплексный консалтинг»,  быстро и надежно.

В Волгоградской области сотрудниками УБЭП была раскрыта очередная финансовая афера. Девять человек разработали безотказные схемы ухода от выплаты налогов. Помогая бизнесменам в уходе от налогов и обналичивая крупные суммы денег, преступники нанесли ущерб государству более чем в 1 миллиард рублей.
Схема ухода от налогов была достаточно проста. Эти люди попросту открывали фирмы-однодневки, оформляя фиктивную документацию и подписывая договора. На открытые для таких фирм банковские счета перечислялись деньги недобросовестных владельцев реально существующих компаний. Затем выводились наличные и возвращались хозяевам. За проведение данной махинации преступники брали комиссию.
Результатами проведения обысков стало изъятие документации фирм-однодневок, набора печатей. Задержано пятеро из организаторов, личности остальных устанавливаются.
Весьма интересно, что разработать и реализовать эту преступную схему смогли люди, не имеющие специального образования. Достаточно молодые люди, их возраст не превышает 35 лет, подчинялись человеку, который имел бухгалтерское образование. Также известно, что за услугами этих «черных банкиров» обращались организации из нескольких регионов России.