Банк «Экспресс кредит» отмыл миллиарды
22.08.2010 | 
Автор: 
Как сообщает МВД, руководителями московского банка была создана банда, вывезшая за рубеж семь миллиардов рублей. На протяжении длительного времени преступники создавали фиктивные организации за рубежом, которые контролировали посредством сети интернет. Через иностранные банки было перечислено и обналичено более семи миллиардов рублей.
Преступники находились в московской съемной квартире, где и выходили в интернет и проворачивали свои махинации. Как известно, фирмы были зарегистрированы в нескольких странах, в том числе и на Кипре.
Также из сообщения известно, что после проведения обыска в вышеуказанном банке в Москве, а также в Туле (банк «Тула экспресс»), было заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В процессе обыска банков было обнаружено множество различных печатей как российских, так и иностранных, изъяты документы на более чем сто фиктивных организаций, отсканированные оттиски печатей юридических лиц, которые также имели отношение к ведению незаконных операций. Помимо всего перечисленного, на территории этих двух банков находились серверы и компьютеры, содержащие ключи для управления счетами всех организаций. Ведется работа по установлению лиц, причастных к проведению финансовых операций этих банков.
Следует отметить, что представители банка «Экспресс кредит» опровергают этот факт. Причем руководители банка выразили свое согласие оказывать любую посильную помощь следствию.
—
Вас интересует регистрация изменений в учредительные документы ? Тогда рекомендуем компанию «Комплексный консалтинг», быстро и надежно.
Метки: банда, банк, интернет, Криминал в банках, следствие
Опубликовано в рубрике 
Метки: Оставить комментарий
А эти статьи читали?:
Улучшение условий кредитования от Татфондбанка.
Пресс-служба банка Татфондбанк сообщает об увеличении максимально возможных сроков кредитования по некоторым программам. А по предложениям «Овердрафт», «Микрокредит», «Развитие бизнеса» и «Развитие бизнеса» это кредитное учреждение снизило процентные ставки. Все эти программы касаются среднего и малого бизнеса. Исходя из размера среднемесячных оборотов предприятия по расчетному счету за последние полгода по программе «Овердрафт» увеличивается сумма кредита, которуюТри мифа о быстром богатстве.
Одна народная мудрость гласит, что легких денег не бывает. Но всё же многие уверены в том, что бывает, и ещё как! Неужели мало в мире всевозможных способов разбогатеть? Психологи говорят, что мечтать не вредно. Вот мы, измотанные годами трудоёмкой работы, и начинаем сладко грезить о том, каким образом можно очень быстро стать владельцем состояния, котороеПолучить кредит, не имея стабильного дохода… возможно
Получить кредит, не имея стабильного дохода… возможно Казалось бы, это маловероятно, но все-таки шансы есть. В данной статье попытаемся выяснить, при каких условиях безработному человеку могут предоставить кредит. Для начала напоминаем, что есть две категории безработных: те, которые не трудоустроены официально, однако имеют доход, и абсолютно лишенные всяких средств и перспектив люди. С последними все обстоит сложнее,Формула богатства
О том, как стать богатым, написано уже предостаточно книг, как зарубежных, так и русских авторов. В этой статье попытаемся передать вкратце суть этих идей. Многие думают, что станут богатыми, если просто будут больше получать денег. Однако на практике в большинстве случаев получается так, что с ростом доходов увеличиваются и траты, а богатство так и остается