Мошенничество в банках.
14.10.2010 | 
Автор: 
Как показывает практика, мошенничество самими работниками банков не является редкостью. Особенно часто это наблюдается в банках, где один работник совмещает несколько должностей. Именно это, при необходимости, позволяет им скрыть проделанные ими незаконные операции.
В нашей стране количество маленьких банков велико, поэтому сотрудники легко попадают под влияние криминала. Это является следствием невысокой зарплаты, что позволяет преступникам подкупать работников. Схема мошенничества известна. Создается банк, привлекаются клиенты, которые вносят свои средства, берутся межбанковские кредиты. Затем, накопив необходимую сумму, учредители получают кредит, размеры которого делают банк неплатежеспособным. Основатели успешно скрываются, клиенты, соответственно, обмануты.
В том случае, когда один человек, совмещает должности, например бухгалтера и оператора, то открываются хорошие возможности для мошеннических операций. Это и скрытие похищенных денег, посредством подделки необходимых документов. Также известны варианты хищения денег, не являясь сотрудником банка. Небрежность в работе кассиров позволяет мошенникам проникать на их рабочие места. Получая большие суммы в банках, клиенты зачастую не пересчитывают деньги, поэтому денег в пачках зачастую может не хватать.
Существует еще масса способов обмана клиентов в банках. Важно быть всегда внимательными при работе с банком и обладать необходимой информацией, чтобы не быть обманутым
Опубликовано в рубрике 
Метки: Оставить комментарий
А эти статьи читали?:
Что делать, если денег нет?
Полезная статься о том, как незаметно сократить свои расходы на 20-40%. Хочу поднять эту проблему. Думаю, что она порой становится актуальной для 70% семей наших сограждан. Так что же делать, если денег постоянно не хватает? Когда за неделю до зарплаты семейный бюджет пуст? У меня есть для Вас два простых правила, руководствуясь которыми, Вы сможетеНе запрещайте себе стать успешным
Давайте попытаемся разобраться, что собой представляет денежный предел. Попробуйте закрыть глаза и представить мысленно, что вы обладаете, допустим, тремястами долларов. На что вы решили бы потратить такую сумму? А если денег больше – не триста, а, скажем, пятьсот долларов или тысяча? Ну и по возрастающей. Та сумма, на которой вы уже не можете четко выделить,Улыбка — залог успеха в бизнесе
Интересная статья о пользе положительного настроя и дружелюбия при ведении бизнеса. Мнение психологов и маркетологов. В одном городке было два магазина. В один ходило за покупками много жителей городка, а в другой все меньше и меньше, почти никто. Как ни старался бизнесмен, ничего он сделать не мог. И вывеску побольше сделал, и рекламныеДеньги – отражение вашей полезности
Деньги это очень сильный источник положительной энергетики. Чем больше человек делает, тем он соответственно может больше получить денежных средств, а уже они будут заряжать его новыми силами на новые свершения. Существует даже религиозная поговорка на этот счет: все, что Бог хочет дать людям, он дает нам через людей опять же. Деньги ведь не возникают ниоткуда