Как привлечь деньги

Работник Мастер-банка попался на отмывании 500 000 рублей в день! Мери Теванян, ведущий специалист Мастер-банка, была задержана по подозрению в отмывании денег и в соучастии в незаконной деятельности банка. Преступная группа, в которой состояла Мери Теванян, умудрялась в каждый день обналичивать огромную сумму, которая составляла более полумиллиона рублей, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ДЭБ (департамент экономической безопасности) МВД.

«Сотруднице банка было предъявлено обвинение в том, что она совершила преступление, которое предусмотрено статьёй 172 частью 2 уголовного кодекса Российской Федерации, (незаконная банковская деятельность). Избранной мерой было пресечение деятельности под видом домашнего ареста», — сообщает ДЭБ. Подозреваемой грозит до семи лет тюремного заключения по этой статье.

Согласно данным проводимого следствия, ведущим специалистом банка Мери Теванян, было оказано содействие в перечислении финансов на счета некоторых подставных предпринимателей и фиктивных организаций. Она контролировала транзит финансовых потоков и зачисляла денежные средства на различные банковские карты с целью последующего незаконного обналичивания. ДЭБу удалось выяснить, что «Как только поступала некоторая информация из Росфинмониторинга о тех фирмах, которых подозревали в сомнительных операциях, она тут же информировала всех участников группы о том, что предстоит блокировка операций по некоторым подставным расчетным счетам».

В Мастер-банке обвинения в отношении этого сотрудника комментировать напрочь отказались. Следствию удалось установить, что данная криминальная схема успешно осуществлялась ещё с августа прошлого года. Финансы перечислялись посредством цепи из фирм-однодневок на различные счета индивидуальных предпринимателей, а также снимались в наличном виде в банкоматах Мастер-банка. В сообщении говорится, что за свои услуги Мери Таванян получала 3,5-5 процентов от всей перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств ей доставалось восемь процентов.

В конце прошлого года сотрудниками милиции в Мастер-банке проводились обыски по делу о хищении суммы, составлявшей более тридцати миллионов рублей. Согласно данным ГУВД Москвы, в общей сложности в течение 2010 года злоумышленники смогли незаконно обналичить через счета Мастер-банка сумму, составившую более одного миллиарда рублей.